Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) заморозило цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT по делу одного из крупнейших теневых криптосервисов на постсоветском пространстве RAKS Exchange, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмывали деньги
По данным АФМ, сервис использовался для обналичивания средств и легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе от наркобизнеса и интернет-мошенничества.
«Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн США», — говорится в сообщении ведомства.
В рамках расследования специалисты провели блокчейн-анализ более 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок. По итогам проверки были заморожены активы на сумму более 9,7 млн USDT.
Пользовался высоким доверием
Агентство также сообщило о конфискации части выявленных средств — 3,2 млн USDT, преступное происхождение которых было доказано. После конфискации средства были зачислены на специальный счет ведомства.
Также в результате расследования была пресечена работа канала, связанного с незаконным оборотом наркотиков, а также прекращена деятельность ряда наркомагазинов. В АФМ отметили, что работа по данному направлению продолжается.
Расследование в отношении RAKS Exchange завершилось в сентябре 2025 года.
По данным агентства, RAKS Exchange пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами с общей аудиторией более 5 млн пользователей. Власти Казахстана тогда объявили, что деятельность сервиса прекращена.
