Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о завершении расследования в отношении сервиса RAKS exchange.
Ведомство называет его одним из крупнейших в СНГ нелегальных обменников, который предоставлял «профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли».
Согласно официальному заявлению, сервис пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей.
Через RAKS exchange, по оценке АФМ, в течение трех лет проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн-магазинов по продаже наркотиков из Казахстана, России, Украины и Молдавии. Общий оборот сервиса превысил $224 млн.
В ходе расследования были проанализированы свыше 4000 криптокошельков, установлены сборные адреса, на которых аккумулировались нелегальные доходы. В результате заблокированы 67 кошельков, заморожены средства в стейблкоине USDT на $9,7 млн.
По данным АФМ, деятельность RAKS exchange прекращена. Удалены аккаунты в соцсетях, приостановлена работа поддержки, а на даркнет-форумах фиксируются массовые жалобы наркоторговцев на утрату доступа к средствам. Ведется работа по установлению и привлечению к ответственности организаторов.
