По данным источников Bloomberg, проверки касаются как соответствия AML-нормам (меры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма), так и вопросов лицензирования и отчетности компаний.
Французские власти стремятся убедиться, что криптоплощадки соблюдают требования по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных транзакций.
Расследование координирует специализированное подразделение финансовой разведки Франции (TRACFIN). Ведомство активно обменивается данными с налоговыми органами и Европейским управлением по борьбе с отмыванием денег.
Помимо этого, французское Управление пруденциального контроля и регулирования (ACRP) оценивает, какие криптоплатформы могут рассчитывать на получение европейской лицензии MiCA (регламент, устанавливающий единые правила регулирования криптоиндустрии в странах Евросоюза).
Представитель биржи Binance заявил, что компания сотрудничает с французскими регуляторами, предоставляя необходимую информацию, и подчеркнул приверженность соблюдению законов ЕС.
Результаты этих проверок могут стать прецедентом для всей европейской криптоотрасли, особенно в контексте нового регулирования MiCA, считают опрошенные Bloomberg эксперты.
