Агрегатор обменников BestChange ограничил рублевые направления у 95 обменных пунктов. Поводом стали многочисленные обращения пользователей и признаки схемы, известной как «белый треугольник».
В такой схеме обменник выступает посредником между тем, кто продает и тем, кто покупает криптовалюту. Средства перечисляются напрямую между ними, часто частями и из разных источников. Это создает риск получения средств, задействованных в сомнительных операциях, например, пополнении баланса нелегальных онлайн-казино.
В BestChange отметили, что у сервиса нет доказательств причастности конкретных обменников к противоправной деятельности. Но агрегатор временно ограничил рублевые направления для тех из них, у которых наблюдались переводы через непроверенные процессинги и P2P-платформы, заметно отклонялся курс от среднебиржевого, присутствовало дробление переводов, а также поступали жалобы на блокировки карт и возврат средств.
В сервисе пояснили, что пошли на эти меры после роста числа жалоб и в интересах безопасности пользователей. Ограничения касаются только операций с рублем, сами обменники продолжают работать с другими активами.
