Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нелегальный отток капитала прямой угрозой экономической безопасности страны.
Серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптоопераций. На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 миллиардов тенге (100 млн евро).
В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге. В то же время в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту. Получается, проблема не решена.
Токаев также заявил, что отмывание доходов и незаконный вывод средств через подпольные криптооперации остаются серьезной проблемой. По оценкам международных организаций, Казахстан входит в число лидеров по объему выведенного капитала, а «осужденных за подобные преступления практически нет».
Президент поручил Агентством по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) подготовить конкретные предложения по борьбе с нелегальной деятельностью.
