Криптовалюта, связанная с нелегальной деятельностью, оценивается в $75 млрд. Большая часть этих средств потенциально доступна для конфискации и может пополнить госрезервы, подсчитали аналитики Chainalysis.
Значительная часть этой суммы включает криптоактивы «подсанкционных юрисдикций» и «подсканкционных лиц», и эти категории учитываются в одном списке с программами-вымогателями, вредносным ПО, даркнет-маркетплейсами, скамом и другими.
В марте Дональд Трамп подписал указ о создании нацрезерва биткоина, сформированного за счет изъятой у преступников криптовалюты. Идею стратегического резерва также рассматривают или реализуют Сальвадор, Швеция, Чехия и отдельные штаты США.
По данным Chainalysis:
– на кошельках, напрямую связанных с преступной активностью, в 2025 году хранится около $15 млрд;
– еще $60 млрд размещены на так называемых downstream-адресах, которые получили не менее 10% средств от подобных источников;
– более $40 млрд контролируют администраторы и продавцы даркнет-площадок.
Около 75% из этих $15 млрд приходится на биткоин. Остальное — на Ethereum и стейблкоины. С 2020 года объем таких средств вырос примерно на 360%.
В Chainalysis считают, что включение конфискованных криптовалют в стратегические резервы может изменить подход государств к цифровым активам. Однако для этого необходимы международное сотрудничество, технические ресурсы и квалифицированные специалисты. В ряде стран часть таких активов направляется не в бюджет, а на финансирование расследований, выплаты пострадавшим и поддержку правоохранительных структур.
Решения Chainalysis используют многие крупные криптобиржи и AML-сервисы. На основе ее данных часто проводится разметка и скоринг криптокошельков, что позволяет биржам и обменникам оценивать «чистоту» криптовалюты пользователей. Основной доход компания получает от госконтрактов, прежде всего в США.
