Федеральное управление уголовной полиции (BKA) Германии провело обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале в Берлине, пишет Der Spiegel.
По данным издания, около 30 следователей пришли в головной офис банка в центре Франкфурта.
Как пояснили в прокуратуре Франкфурта-на-Майне в ответ на запрос, ведется расследование «в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank» по подозрению в отмывании денег.
Банк «в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег». Обыски прошли на основании ордера, выданного окружным судом Франкфурта.
Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что они связаны с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями ЕС с весны 2022 года.
По ее данным, Deutsche Bank с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний. Дополнительная информация о характере деловых отношений, транзакциях, осуществляемых через Deutsche Bank, их масштабах, а также о самих компаниях не раскрывается, отмечает издание. О связи расследования с прошлыми сделками с Абрамовичем сообщили также источники Bloomberg.
