Минюст США предъявил обвинения криптовалютным маркетмейкерам. Несколько фигурантов арестованы.
Спекулировали валютой
Минюст США предъявил обвинения десяти сотрудникам и руководителям криптокомпаний, занимавшихся маркетмейкингом, по делу о манипуляциях рынком и мошенничестве. Речь идет о компаниях Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian.
Следствие утверждает, что обвиняемые искусственно разгоняли объемы торгов и цены криптовалют через так называемый wash trading, а затем продавали токены по завышенным ценам. В результате инвесторы понесли убытки.
Следствие ведет ФБР
Среди обвиняемых — граждане России и Индии, они были арестованы и экстрадированы. Двое ранее признали вину и уже получили приговоры. По делу изъято более $1 млн в криптовалюте.
Расследование проводилось ФБР и налоговой службой США.
Ранее, в октябре 2024 года, основатель Gotbit был задержан в Португалии и затем экстрадирован в США. Летом 2025 года он был приговорен к 8 месяцам тюрьмы.
